В США обвинили шестерых в NFT-романс-мошенничестве с 800 жертвами
Прокуроры США предъявили обвинения шестерым жителям Африки по делу о романтической NFT-афере из лагерей на Мадагаскаре: около 800 жертв и 74 кошелька.
SECURITY & HACKSREGULATIONNEWS
Lukas Brenner
10/29/20261 мин чтение
Американские прокуроры предъявили обвинения шестерым находящимся в Африке подозреваемым по делу о романтическом криптомошенничестве: жертв знакомили на сайтах знакомств и заманивали на фальшивые NFT-платформы для инвестиций. ФБР связало около 74 криптокошельков примерно с 800 пострадавшими по всей стране, сообщила прокуратура округа Колумбия, объявившая о деле 27 октября совместно с прокуратурой Аляски.
Предполагаемому лидеру группы Чуй Кок Ва предъявлено обвинение в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи. Имена остальных пятерых обвиняемых не раскрываются. По данным ведомства, группа, связанная с Малайзией и Китаем, в начале 2025 года открыла мошеннические центры на Мадагаскаре — вероятно, перенеся деятельность из Камбоджи после действий силовиков там.
Как работала схема
По версии следствия, мошенники выдавали себя за привлекательных женщин на сайтах знакомств, уговаривали жертв подключать криптокошельки к поддельным NFT-сайтам, требовали новых пополнений и тайно выводили средства. В телефонах Ва нашли трудовые договоры с ночными сменами под американское время, бонусы за похищенные суммы и скрипты, где работа называлась «эмоциональным мошенничеством». Деньги переводились на криптосчета, связанные с лицами в Китае. Также рассекречено изъятие сайтов, связанных со схемой.
В августе ФБР помогло Мадагаскару ликвидировать 13 мошеннических центров и изъять более 3200 устройств, однако многих подозреваемых отправили в Китай до того, как американские следователи завершили допросы. Прокурор США Джанин Пирро призвала Мадагаскар выдать шестерых обвиняемых. Кроме того, прокуратура получила ордер на допрос в качестве свидетелей 15 работников, которые утверждают, что Ва удерживал их и жестоко с ними обращался.
О деле объявили в рамках отчета Scam Center Strike Force, созданной в ноябре 2025 года. По данным прокуратуры, за первый год подразделение заблокировало более $1 млрд доходов от криптомошенничества и изъяло 700 поддельных инвестиционных сайтов при добровольной помощи Tether, Chainalysis, Elliptic и других компаний.
Как отмечает Coin Edition, обвиняемые с известным гражданством — выходцы из Кении, Уганды, Камеруна и Руанды. Главным препятствием для суда в США остается экстрадиция.
Источник: Министерство юстиции США, Coin Edition