Гражданина Китая экстрадировали в США по делу о криптомошенничестве на $36,9 млн
Чжэн Чжао обвиняют в сговоре с целью отмывания денег. По версии обвинения, жертвами схемы стали 174 американца.
SECURITY & HACKS
Lukas Brenner
10/23/20261 мин чтение
44-летний гражданин Китая Чжэн Чжао экстрадирован из Нидерландов в Лос-Анджелес по делу о криптовалютном инвестиционном мошенничестве, которое велось из Камбоджи. Об этом 23 октября сообщило Министерство юстиции США. Чжао оставлен под стражей, предъявление обвинения в суде назначено на 30 ноября. Обвинение в сговоре с целью отмывания денег ему предъявили в августе 2025 года; он считается невиновным до решения суда.
По версии прокуроров, жертвами схемы стали 174 установленных американца. Более $36,9 млн поступили со счетов участников в США на один счёт в Deltec Bank на Багамах. Как утверждает обвинение, Чжао и соучастники организовали конвертацию средств в USDT от Tether и их перевод на кошелёк, контролируемый из Камбоджи. Максимальное наказание — 20 лет лишения свободы.
Восемь соучастников признали вину. Бывший совладелец Axis Digital Limited Шэншэн Хэ получил 51 месяц заключения, Цзинлян Су — 46 месяцев; обоих обязали выплатить около $26,9 млн компенсации. Задержание и экстрадицию обеспечили власти Нидерландов вместе с Минюстом США, расследование ведёт Секретная служба.
Источник: crypto.news.