USA klagen sechs Verdächtige wegen NFT-Romance-Scam mit 800 Opfern an
US-Ankläger werfen sechs in Afrika ansässigen Verdächtigen einen NFT-Romance-Betrug aus Lagern in Madagaskar vor, verknüpft mit rund 800 Opfern und 74 Wallets.
SECURITY & HACKSREGULATIONNEWS
Lukas Brenner
10/29/20262 min lesen
US-Staatsanwälte haben sechs in Afrika ansässige Verdächtige wegen eines Krypto-Romance-Betrugs angeklagt, bei dem Opfer über Dating-Portale auf gefälschte NFT-Investmentplattformen gelockt wurden. Das FBI verknüpfte rund 74 Krypto-Wallets mit etwa 800 Geschädigten in den gesamten USA. Das teilte die Bundesstaatsanwaltschaft für den District of Columbia mit, die den Fall am 27. Oktober gemeinsam mit dem District of Alaska bekanntgab.
Dem mutmaßlichen Anführer Chui Kok Wa wird Verschwörung zum Überweisungsbetrug vorgeworfen. Die übrigen fünf Beschuldigten wurden nicht namentlich genannt. Nach Angaben der Behörde baute die Gruppe mit Verbindungen nach Malaysia und China Anfang 2025 Betrugszentren in Madagaskar auf, vermutlich nachdem sie ihre Aktivitäten nach Ermittlungen in Kambodscha verlagert hatte.
So lief die Masche
Die Täter sollen sich auf Dating-Plattformen als attraktive Frauen ausgegeben und Opfer dazu gebracht haben, ihre Krypto-Wallets mit betrügerischen NFT-Seiten zu verbinden. Anschließend drängten sie auf weitere Einzahlungen und zogen heimlich Mittel ab. Auf Was Telefonen fanden Ermittler Arbeitsverträge mit Nachtschichten passend zu US-Tageszeiten, Prämien für erbeutete Summen und Skripte, die die Tätigkeit als emotionalen Betrug beschrieben. Die Gelder flossen auf Krypto-Konten mit Bezug zu Akteuren in China. Zudem wurde die Beschlagnahme zugehöriger Websites öffentlich gemacht.
Im August half das FBI Madagaskar, 13 Betrugslager auszuheben und mehr als 3.200 Geräte sicherzustellen. Viele Verdächtige wurden jedoch nach China zurückgeschickt, bevor US-Ermittler ihre Befragungen abschließen konnten. US-Staatsanwältin Jeanine Pirro forderte Madagaskar auf, die sechs Beschuldigten auszuliefern. Außerdem erwirkte die Anklage einen Haftbefehl gegen 15 Beschäftigte als Zeugen, die angeben, von Wa verschleppt und misshandelt worden zu sein.
Der Fall wurde im Rahmen einer Bilanz der Scam Center Strike Force vorgestellt, die im November 2025 ins Leben gerufen wurde. Die Einheit hat nach Behördenangaben im ersten Jahr mehr als 1 Mrd. $ an Erträgen aus Kryptobetrug gesperrt und 700 gefälschte Investment-Websites beschlagnahmt, unterstützt unter anderem von Tether, Chainalysis und Elliptic.
Laut Coin Edition stammen die Beschuldigten mit bekannter Nationalität aus Kenia, Uganda, Kamerun und Ruanda. Die Auslieferung bleibt die größte Hürde auf dem Weg vor ein US-Gericht.
Quelle: US-Justizministerium, Coin Edition